13.01.2015

Иван Голунов, Светлана Рейтер, Максим Солопов, Тимофей Дзядко

Экс-президент Украины Виктор Янукович объявлен в международный розыск по подозрению в растрате бюджетных средств в размере 220 млн гривен (примерно $27 млн на момент совершения предполагаемого преступления), выделенных на создание сети спецсвязи, выяснил РБК.

Эту информацию подтверждают источники в руководстве МВД Украины и в окружении Януковича, а также действующий депутат Верховной рады

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото: РИА Новости

 В понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил об объявлении в розыск экс-президента страны Виктора Януковича, а также бывших премьер-министра и министра финансов Николая Азарова и Юрия Колобова. В чем именно обвиняются беж ... Читать дальше »

14.01.2015

Проект Общероссийского Народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" в 2015 году проведет комплексную проверку состояния защиты прав потребителей финансовых услуг во всех субъектах России. Приоритетными станут регионы с опережающим ростом просроченной задолженности и наиболее высокой закредитованностью граждан относительно средней заработной платы. По результатам выездных мероприятий будет составляться конкретный план выхода из кризисной ситуации для каждого субъекта в отдельности.

В первом квартале 2015 года проект ОНФ "За права заемщиков" планирует подготовить сводный региональный рейтинг кредитной и сберегательной активности домохозяйств (семей). В сводку войдут подробные данные о том, сколько денег и на какие цели граждане занимают у банков, какие суммы к ... Читать дальше »

29.01.2015

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" требует возбудить уголовное дело в отношении клиентов и работников ООО КБ "Монолит".

Соответствующее заявление направлено в адрес руководителей силовых ведомств нескольких регионов.

Среди адресатов указано руководство УЭБ и ПК ГУ МВД по Саратовской области.

На текущий момент лицензия у кредитно-финансового учреждения отозвана; назначена временная администрация.

Внимание полиции обращается "на неправомерно сформированные обязательства банка перед 252 физическими лицами и индивидуальными предпринимателям ... Читать дальше »

31.01.2015

Следователи полиции завершили расследование одного из самых запутанных и сложны финансовых преступлений.

37 томов уголовного дела, 12 обысков, серия оперативных мероприятий и месяцы напряженной, скрупулезной работы - следователи ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области завершили расследование мошенничества в сфере кредитования, совершенное организованной группой. На скамье подсудимых в ближайшее время окажутся семь выходцев из бывших социалистических республик, умудрившихся оформить несколько «липовых» кредитов и похитить значительные суммы денег из волгоградских банков.

По версии следствия, пик деятельности группировки пришелся ... Читать дальше »

03.02.2015

Как только начался кризис, руководители кооператива сбежали вместе с деньгами

Текст: Евгения Ольминская

Желающих создать некие подобия МММ, много было всегда. До сих пор наивные горожане в погоне за процентами несут свои вклады сомнительным организациям.

К примеру, на днях прокуратура Воронежа признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере». Речь идёт о кредитно-потребительском кооперативе «Сберегательная касса 24».

По версии следствия, офис организации работал в нашем городе с 2011 по 2014 год на улице Кольцовская. Кооператив принимал деньги от жителей, а взамен выдавал договор передачи личных сбережений под выплату процентов за пользование денег вкладчиков.

Поначалу всё было нормально. Клиентам, действительно, выдавали проценты. Но с начала финансового кризиса, организация стала ... Читать дальше »

Ярема рассказал о финансовых преступлениях подельников Януковича

Виталий Ярема / Фото: Reuters