04.02.2015

 ....или О чем докладывает сибирская финансовая разведка

По традиции межрегиональное управление службы по Сибирскому округу подводит итоги работы за год. О них рассказали заместитель директора Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный и руководитель управления по СФО Александр Тимошенко. Подробности – в материале «ФедералПресс.Сибирь».

Статс-секретарь федерального ведомства прежде всего отметил тот факт, что российская национальная антиотмывочная система полностью соответствует высоким международным стандартам. ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) была признана одной из лучших в мире.Павел Ливадный назвал основные тенденции и достижения прошедшего года: в полной мере заработало антиотмывочное законодательство, по ФЗ-213 деятельность стратегически важных дл ... Читать дальше »