12.09.2016

Представители Следственного комитета России провели выемку документов в офисе главного управления Центробанка по ЦФО,передает RNS со ссылкой на печатные СМИ.

Уточняется, что сотрудники СК могли посетить отделение регулятора в связи с ситуацией в Международном акционерном банке (МАБ).

В частности, следователей могли интересовать нарушения именно сотрудников ЦБ, поскольку отзыв лицензии у банка привел к бюджетным потерям – пропало 6 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт».

По версии СК, в период с 2007 по 2011 г. топ-менеджер «Алмазювелирэкспорта» Виктор Афонин с братом Борисом выводил средства предприятия с депозита, выдавая кредиты компаниям-однодневкам.

Сам регулятор подтвердил информацию о «следственных мероприятий».

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/09/12/n_9100337.shtml

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Из материалов электронного журнала

"Финансовые правонарушения и преступления".