http://www.forbes.ru/finansy/igroki/253777-dengi-v-portfele-kak-ustroeny-podpolnye-seti-po-obnalichivaniyu-v-moskve

Московский предприниматель Олег сидел за рулем припаркованного на окраине города автомобиля и нервно посматривал в зеркало заднего вида. Вскоре он увидел неприметный грязный кроссовер, который поравнялся с автомобилем Олега и остановился. Тонированное боковое стекло кроссовера опустилось. Олег тоже открыл свое окно,  и через несколько секунд ему на колени упала сумка с деньгами. Внедорожник тем временем быстро скрылся за углом. Олег, подобрав деньги, тоже дал по газам. Пересчитывать наличность на месте он не стал: «служба доставки» до сих пор сбоев не давала. К тому же он мог предъявить претензии организаторам подпольной сети по обналичиванию, используя специальное программное обеспечение. 

Вот так порой в жизни происходит обналичивание денег.

Незаконным бизнесом по превращению безналичных денег в перетянутые резинками пачки купюр занимаются, по данным МВД, сотни обнальных организаций, в том числе банков. Неучтенная наличность нужна предпринимателям для взяток и откатов, для выплат зарплат сотрудникам в конвертах и ухода от налогов. Бывший председатель Центробанка Сергей Игнатьев оценил объем рынка обналички в 500 млрд рублей в 2012 году. Основной интерес к наличным проявляют строительные компании и малый бизнес. В последнее время, по данным МВД, центр незаконных операций перемещается из Москвы в регионы, а поставщиками наличных денег, как и прежде, становятся вещевые, строительные и продовольственные рынки и компании с большим объемом наличной выручки, например транспортные и торговые.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Подробнее об обналичке и

других темных делах в сфере финансов

читайте в  научно-практическом журнале

"Финансовые правонарушения и преступления".

ФПП № 12 (123) 2916 вышел в свет и

рассылается подписчикам.

С его содержанием можно ознакомиться здесь.

Кто читает журнал

«Финансовые правонарушения и преступления»:

• финансовые директора, главные бухгалтера;
• руководители и сотрудники юридических служб;
• сотрудники силовых структур,
• участники судебной практики,
• специалисты служб безопасности,
• работники органов финансового контроля
• адвокаты, занимающиеся частной практикой,
• нотариусы.